анализ портфеля ценных бумаг с точки зрения возможности зачисления связанных с ним доходов на зарубежные банковские счета;
определение перечня обязанностей клиента в рамках валютного законодательства РФ;
оценка транзакций на зарубежных счетах физических лиц на предмет соответствия требованиями Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»;
подготовка уведомлений об открытии/ закрытии/ изменении реквизитов зарубежных счетов и отчеты о движении средств по таким счетам.