Разблокировка OFAC

Euroclear Bank S.A./N.V.  уведомил НРД, что для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется предварительное разрешение Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) даже в том случае, если уже имеется разрешение на распоряжение соответствующими активами, выданное Министерством финансов Бельгии*.

*По данным сайта nsd.ru.

Чем мы можем помочь?

Сопроводим в получении индивидуальной лицензии Управления по контролю за иностранными активами США-Office of Foreign Assets Control (OFAC) на разблокировку активов, учитываемых в США.

Услуга состоит из трех этапов:

Этап 1. Подготовка и сбор документов

• Мы соберём информацию / документы в соответствии с требованиями OFAC.

Этап 2. Подача заявки и сопровождение ее рассмотрения

• В рамках данного блока мы заполним форму для разблокировки активов на сайте OFAC с приложением подтверждающих документов.

• Подадим заявку через портал OFAC.

• Сопроводим процедуру рассмотрения заявки.

Этап 3. Сопровождение процедуры по исполнению лицензии (Опционально)

• В случае получения индивидуальной лицензии OFAC на разблокировку, мы сопроводим процедуру по переводу активов на указанный счет неподсанкционного депозитария.

• Для этого мы осуществим коммуникацию с Вашим текущим и будущим неподсанкционным депозитарием, подготовим и представим депозитарию / брокеру депозитарное поручение на перевод активов.

Euroclear и/или Clearstream

*Национальный расчетный депозитарий (далее НРД) — российская организация, являющаяся региональным клиентом EUROCLEAR, в которой открыт счет, а НРД выступает центральным депозитарием (хранилищем) и расчетным агентом на российском финансовом рынке, осуществляя учет, хранение и обеспечение обращение ценных бумаг и других финансовых инструментов.

Что мы предлагаем?

•Подготовка и подача заявления в  казначейство Бельгии

•Привлечение гаранта, если в цепочке владения есть Национальный расчетный депозитарий (НРД)

•Наличие рабочих контактов в Euroclear

•Сопровождение процесса до фактического зачисления активов на счет

•Члены команды работают в Брюсселе

•Возможность проведения встреч в офисах в Москве и в Европе

•Оплата услуг в РФ

О каких активах идет речь?

•Ценные бумаги и денежные средства учитываются:

-в Euroclear и/или

-Clearstream

-через НРД или иное подсанкционное лицо

•Активы, заблокированные санкциями Европейского Союза  

Стоимость гаранта:

€4 500 – портфель до 1 млн;

€5 000 – портфель до 2 млн;

€6 000 – портфель от 2 до 3 млн;

€7 000 – портфель от 3 до 4 млн;

€8 000 – портфель от 4 до 5 млн;

€10 000 – портфель от 5 до 10 млн;

€15 000 – портфель от 10 до 15 млн;

€20 000 – портфель от 15 до 20 млн;

€25 000 – портфель от 20 млн и выше

Уникальное предложение на рынке - получение индивидуальной лицензии от казначейства Бельгии для разморозки активов с оплатой после зачисления средств на Ваш счет в ЕС или в Швейцарии.

Для цепочки владения с НРД (учитываются дополнительные расходы на гаранта)

Объем портфеля до € 1 млн – стоимость € 55 000

Объем портфеля от € 1 млн до € 2 млн – стоимость € 55 000 и с превышения стоимости портфеля € 1 млн – 5%

Объем портфеля от € 2 млн до € 3 млн – стоимость € 56 000 и с превышения стоимости портфеля € 1 млн – 5%

Объем портфеля от € 3 млн до € 4 млн – стоимость € 57 000 и с превышения стоимости портфеля € 1 млн – 5%

Объем портфеля от € 4 млн до € 5 млн – стоимость € 58 000 и с превышения стоимости портфеля € 1 млн – 5%

Объем портфеля от € 5 млн до € 10 млн – стоимость € 260 000 и с превышения стоимости портфеля € 5 млн – 3%

Объем портфеля от € 10 млн до € 15 млн – стоимость € 415 000 и с превышения стоимости портфеля € 10 млн – 2,5%

Объем портфеля от € 15 млн до € 20 млн – стоимость € 430 000 и с превышения стоимости портфеля € 10 млн – 2,5%

Объем портфеля от € 20 млн и выше – стоимость € 685 000 и с превышения стоимости портфеля € 20 млн – 2%

Стоимость**:

€15 000– аванс;

€5 000 – после получения активов на личный счет клиента.

** В отношении портфеля до €3 млн

***Вся представленная информация, касающаяся описания услуг и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса РФ.