Euroclear Bank S.A./N.V. уведомил НРД, что для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется предварительное разрешение Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) даже в том случае, если уже имеется разрешение на распоряжение соответствующими активами, выданное Министерством финансов Бельгии*.
*По данным сайта nsd.ru.
Чем мы можем помочь?
Сопроводим в получении индивидуальной лицензии Управления по контролю за иностранными активами США-Office of Foreign Assets Control (OFAC) на разблокировку активов, учитываемых в США.
Услуга состоит из трех этапов:
Этап 1. Подготовка и сбор документов
Мы соберём информацию / документы в соответствии с требованиями OFAC.
Этап 2. Подача заявки и сопровождение ее рассмотрения
В рамках данного блока мы заполним форму для разблокировки активов на сайте OFAC с приложением подтверждающих документов.
Подадим заявку через портал OFAC.
Сопроводим процедуру рассмотрения заявки.
Этап 3. Сопровождение процедуры по исполнению лицензии (Опционально)
В случае получения индивидуальной лицензии OFAC на разблокировку, мы сопроводим процедуру по переводу активов на указанный счет неподсанкционного депозитария.
Для этого мы осуществим коммуникацию с Вашим текущим и будущим неподсанкционным депозитарием, подготовим и представим депозитарию / брокеру депозитарное поручение на перевод активов.
*Национальный расчетный депозитарий (далее НРД) — российская организация, являющаяся региональным клиентом EUROCLEAR, в которой открыт счет, а НРД выступает центральным депозитарием (хранилищем) и расчетным агентом на российском финансовом рынке, осуществляя учет, хранение и обеспечение обращение ценных бумаг и других финансовых инструментов.
Что мы предлагаем?
•Подготовка и подача заявления в казначейство Бельгии
•Привлечение гаранта, если в цепочке владения есть Национальный расчетный депозитарий (НРД)
•Наличие рабочих контактов в Euroclear
•Сопровождение процесса до фактического зачисления активов на счет
•Члены команды работают в Брюсселе
•Возможность проведения встреч в офисах в Москве и в Европе
•Оплата услуг в РФ
О каких активах идет речь?
•Ценные бумаги и денежные средства учитываются:
-в Euroclear и/или
-Clearstream
-через НРД или иное подсанкционное лицо
•Активы, заблокированные санкциями Европейского Союза