Разблокировка OFAC - Подробнее по ссылке

Euroclear Bank S.A./N.V.  уведомил НРД, что для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется предварительное разрешение Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) даже в том случае, если уже имеется разрешение на распоряжение соответствующими активами, выданное Министерством финансов Бельгии*.

*По данным сайта nsd.ru.

Чем мы можем помочь?

Сопроводим в получении индивидуальной лицензии Управления по контролю за иностранными активами США-Office of Foreign Assets Control (OFAC) на разблокировку активов, учитываемых в США.

Услуга состоит из трех этапов:

Этап 1. Подготовка и сбор документов

• Мы соберём информацию / документы в соответствии с требованиями OFAC.

Этап 2. Подача заявки и сопровождение ее рассмотрения

• В рамках данного блока мы заполним форму для разблокировки активов на сайте OFAC с приложением подтверждающих документов.

• Подадим заявку через портал OFAC.

• Сопроводим процедуру рассмотрения заявки.

Этап 3. Сопровождение процедуры по исполнению лицензии (Опционально)

• В случае получения индивидуальной лицензии OFAC на разблокировку, мы сопроводим процедуру по переводу активов на указанный счет неподсанкционного депозитария.

• Для этого мы осуществим коммуникацию с Вашим текущим и будущим неподсанкционным депозитарием, подготовим и представим депозитарию / брокеру депозитарное поручение на перевод активов.

Euroclear и/или Clearstream

*Национальный расчетный депозитарий (далее НРД) — российская организация, являющаяся региональным клиентом EUROCLEAR, в которой открыт счет, а НРД выступает центральным депозитарием (хранилищем) и расчетным агентом на российском финансовом рынке, осуществляя учет, хранение и обеспечение обращение ценных бумаг и других финансовых инструментов.

Что мы предлагаем?

•Подготовка и подача заявления в  казначейство Бельгии

•Привлечение гаранта, если в цепочке владения есть Национальный расчетный депозитарий (НРД)

•Наличие рабочих контактов в Euroclear

•Сопровождение процесса до фактического зачисления активов на счет

•Члены команды работают в Брюсселе

•Возможность проведения встреч в офисах в Москве и в Европе

•Оплата услуг в РФ

О каких активах идет речь?

•Ценные бумаги и денежные средства учитываются:

-в Euroclear и/или

-Clearstream

-через НРД или иное подсанкционное лицо

•Активы, заблокированные санкциями Европейского Союза