Что делать?

Решение можно разделить на несколько этапов.

Этап 1. Подготовка и подача заявления на освобождение от ограничений, введенных санкционным регулированием ЕС, в бельгиское казначейство

Шаг 1. Подача заявления в казначейство Бельгии

1. Аудит: аудит предоставленных ФЛ документов, разработка подхода и структуры возможной аргументации в заявлении (от 3 рабочих дней до 1 недели).

2. Уведомление Euroclear: проект уведомления в адрес Euroclear с оспариванием его позиции по применению ограничений, последующая переписка с Euroclear (начало оказания услуги: от 3 рабочих дней до одной недели после аудита).

3. Направление заявки в бельгийское казначейство: составление и подача запроса в  главное управление казначейства, последующая переписка и споры (начало оказания услуги: от 3-х рабочих дней до одной недели после аудита).

Ответом казначейства на заявление может быть: освобождение, позволяющее (частично или полностью) разблокировать ценные бумаги; запрос дополнительной информации; отказ в освобождении.

Шаг 2. Обжалование действий казначейства и Euroclear в суде

Подача искового заявления в суд может понадобиться в случае, если подача заявления в казначейство не принесет желаемого результата. Это возможно в 3-х вариантах развития событий:

I.   Отсутствие ответа от локального казначейства

Казначейство не ограничено сроками для дачи ответа заявителям, поэтому ожидание ответа может занять значительное время. Может быть применен принцип надлежащего управления, в рамках которого заявитель может потребовать через суд ответа казначейства на свой запрос. Срок обжалования действий казначейства в суде - от 3-х месяцев.

II.  Получение отказа от казначейства

В случае отказа решение казначейства может быть обжаловано в суде посредством подачи искового заявления для отмены решения казначейства об отказе предоставления освобождения. В случае принятия решения в пользу ФЛ, казначейство обязано будет пересмотреть свое решение в отношении поданного заявления. Срок обжалования решения казначейства в суде - от 3-х месяцев.

III.  Неисполнение Euroclear решения казначейства о предоставлении освобождения от блокировки активов ФЛ

Если Euroclear не выполнит решение казначейства об освобождении, то Euroclear можно обязать исполнить решение в суде. Компанию обяжут исполнить решение государственного органа решением суда и назначат штраф за каждый день просрочки исполнения решения. Срок обжалования действий компании в суде – не менее 3-х недель.

Этап 2. Сопровождение снятия ограничений с ценных бумаг ФЛ

Обращаем Ваше внимание, что одним из условий работы большинства европейских юристов является KYC-проверка, включая проверку источников средств клиентов, на которые были приобретены ценные бумаги, подлежащие разблокировке.

Для формирования благоприятного образа клиента и создания прочной позиции в отношении источников доходов ФЛ мы предлагаем Вам следующие услуги:

1. Анализ документов, выписок и поданных налоговых деклараций ФЛ для целей проверки полноты предоставляемых бельгийским юристам сведений;

2. Предоставление пояснений в случае возникновения дополнительных запросов юристов;

3. Коммуникация и координация действий юристов в Бельгии.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для организации работ!